Descrizione
Modulistica Antiriciclaggio editabile e salvabile
Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile – conforme alla normativa antiriciclaggio –
La modulistica Antiriciclaggio editabile consente di compilare, modificare, salvare (archiviare) e stampare, la modulistica antiriciclaggio per gli studi commercialisti e utilizzabile anche per altre categorie professionali, imprese ecc. CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)
Il cofanetto comprende la modulistica delle linee Guida con le regole tecniche N° 1 e N°2 e N° 3
AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (modello edita e salva)
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 (modello edita e salva)
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA(modello edita e salva)
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE (modello edita e salva)
REGOLA TECNICA N°3 (Importate) AV.0
- Allegata la Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “Non significativo”
- Allegata la Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “Poco significativo”, “Abbastanza significativo” o “Molto significativo”
Caratteristiche della MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile:
- Compilabile (editabile in tutte le sue parti)
- Salvabili (la modulistica può essere salvata e archiviata in formato pdf- infinite volte – cosi da avere un fascicolo cliente in formato digitale PDF)
- Stampabile (una volta compilato la modulistica può essere stampata)
- Funzione rendi non modificabile (una volta compilata, volendo la modulistica può essere resa “non più modificabile”, cosi da impedirne il successivo utilizzo, essere inviata via e-mail, ecc.)
AV.0 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (calcolo della: Determinazione del rischio inerente, Determinazione del livello di vulnerabilità e Determinazione del rischio residuo)
E AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (calcolo della: Misurazione del rischio inerente, Misurazione del rischio specifico, Determinazione del rischio effettivo, Determinazione della tipologia di adeguata verifica)
La modulistica è racchiusa in un Portfolio Pdf facile da compilare, consultare salvare. Cosi come permette di creare un fascicolo per ogni studio, cliente, immobile, ecc.
MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile – CONFORME ALLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)
PBocchi –
Documentazione sempre aggiornata, fascicolo completo di tutta la documentazione delle Line Guida. Complimenti, ottimo strumento
R.Rotatari –
Cercavo uno strumento semplice e intuitivo. Documenti ben fatti e complimenti
Consiglio.
Bocca L. –
Documentazione professionale, ottimo il calcolo automatico della valutazione del rischio, della determinazione del rischio effettivo e della adeguata verifica. Consiglio
P. RIBELLATO –
Modulistica impeccabile e facile da utilizzare. Consiglio.
R.Lattu –
Professionali, pratici e molto ben strutturati.
GM ARPI –
Ottima l’idea del calcolo. consigliamo. Sembra un software. Tutta la modulistica è professionale.
RuggeroP. –
Interessante il calcolo automatico della scheda AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO. Ma tutta la modulistica permette di fare il fascicolo del cliente e di conservarlo. Complimenti
A. Cariato –
Moduli utilissimi, sembrano quasi un software
Sandro C. –
Fatto bene.
M.Marini –
Moduli ben fatti e professionali.
RIcardo Secchi –
Tutti i moduli sono perfettamente funzionali
Complimenti