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MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile

(7 recensioni dei clienti)

35,00 30,00

MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile proposta comprende:

AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (modello edita e salva)
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 (modello edita e salva)
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA(modello edita e salva)
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE (modello edita e salva)

AV.0 – REGOLA TECNICA N°3 (Importate! per la: tenuta, conservazione fascicolo antiriciclaggio)

Scarico immediato cofanetto – file conforme alla direttiva – sviluppo 2020 – CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  (CNDCEC)

In base ai principi della normativa, i professionisti, che vogliono adempiere ai provvedimenti sull’antiriciclaggio, sono tenuti ad eseguire adeguata verifica della clientela, identificare e annotare i dati dei soggetti che si avvalgono della loro prestazione professionale, predisporre il registro antiriciclaggio, determinare il grado di rischio a seguito di adeguata verifica, conservare i dati e le informazioni che consentano di individuare delle operazioni di antiriciclaggio –

Descrizione

Modulistica Antiriciclaggio 2020 editabile e salvavabile

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile – conforme alla normativa antiriciclaggio –

La modulistica Antiriciclaggio editabile 2020 consente di compilare, modificare, salvare (archiviare) e stampare, la modulistica antiriciclaggio per gli studi commercialisti  e utilizzabile anche per altre categorie professionali, imprese ecc. CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  (CNDCEC)

Il cofanetto comprende la modulistica delle linee Guida con le regole tecniche  N° 1 e N°2 e N° 3

AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (modello edita e salva)
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 (modello edita e salva)
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA(modello edita e salva)
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE (modello edita e salva)

REGOLA TECNICA N°3 (Importate) AV.0

  • Allegata la Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “Non significativo”
  • Allegata la Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “Poco significativo”, “Abbastanza significativo” o “Molto significativo”

Caratteristiche della MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile:

  • Compilabile (editabile in tutte le sue parti)
  • Salvabili (la modulistica può essere salvata e archiviata in formato pdf- infinite volte – cosi da avere un fascicolo cliente in formato digitale PDF)
  • Stampabile (una volta compilato la modulistica può essere stampata)
  • Funzione rendi non modificabile (una volta compilata, volendo la modulistica può essere resa “non più modificabile”, cosi da impedirne il successivo utilizzo, essere inviata via e-mail, ecc.)

AV.0 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO  (calcolo della: Determinazione del rischio inerente, Determinazione del livello di vulnerabilità e Determinazione del rischio residuo)

E AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (calcolo della: Misurazione del rischio inerente, Misurazione del rischio specifico, Determinazione del rischio effettivo, Determinazione della tipologia di adeguata verifica)

La modulistica è racchiusa in un Portfolio Pdf facile da compilare, consultare salvare. Cosi come permette di creare  un fascicolo per ogni studio, cliente, immobile, ecc.

MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile – CONFORME ALLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

NB. IL FILE E’ UN UTILE STRUMENTO PER PROFESSIONISTI CHE ABBIANO UN MINIMO DI CONOSCENZE DELLA MATERIA IN QUESTIONE.
 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

Informazioni aggiuntive

info

– File editabile e salvabile Pdf
– Tutti i moduli dell' ANTIRICICLAGGIO sono compilabili infinite volte, e riutilizzabili.
– Possono essere utilizzati per archiviare le schede dei clienti le operazioni che sono soggette alla normativa.

Scheda Tecnica

modulo Edita e salva

7 recensioni per MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile

  1. PBocchi

    Documentazione sempre aggiornata, fascicolo completo di tutta la documentazione delle Line Guida. Complimenti, ottimo strumento

  2. R.Rotatari

    Cercavo uno strumento semplice e intuitivo. Documenti ben fatti e complimenti
    Consiglio.

  3. Bocca L.

    Documentazione professionale, ottimo il calcolo automatico della valutazione del rischio, della determinazione del rischio effettivo e della adeguata verifica. Consiglio

  4. P. RIBELLATO

    Modulistica impeccabile e facile da utilizzare. Consiglio.

  5. R.Lattu

    Professionali, pratici e molto ben strutturati.

  6. GM ARPI

    Ottima l’idea del calcolo. consigliamo. Sembra un software. Tutta la modulistica è professionale.

  7. RuggeroP.

    Interessante il calcolo automatico della scheda AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO. Ma tutta la modulistica permette di fare il fascicolo del cliente e di conservarlo. Complimenti

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