Moduli Antiriciclaggio editabile

Descrizione

Modulistica Antiriciclaggio editabile aggiornata  VALIDA SINO AL 31/12/2019

Il cofanetto antiriciclaggio sarà aggiornato non appena verranno emanate le disposizioni di modifica del D. Lgs. 231/2007 al termine del processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (Quinta Direttiva Antiriciclaggio). NB “La modulistica proposta nel nostro “Cofanetto Modulistica Antiriciclaggio”  è comunque valida fino all’entrata in vigore del provvedimento di cui sopra.” (Luglio 2019 Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020).

VEDI ANCHE LA NUOVA MODULISTICA PER PROFESSIONISTI CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  (CNDCEC)

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile – conforme alla normativa antiriciclaggio –

FIles Cofanetto Moduli Antiriciclaggio pdf editabile, stampabile e salvabile.

La modulistica Antiriciclaggio editabile pdf – cofanetto con files editabili aggiornato alle disposizioni del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni – Il cofanetto contiene al suo interno la modulistica per effettuare l’ adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007 e s. m.

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile (Modulistica antiriciclaggio edita e salva ) contenente 11 moduli per l’adeguata verifica da parte del professionista del cliente.

Modulistica antiriciclaggio “Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile”.

Il cofanetto antiriciclaggio contiene tutta la modulistica editabile:

– MODULO A : IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

– MODULO P04.1:  DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO)

– MODULO C1:  DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007 (DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO)

– MODULO C2: DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007;

– MODULO P04.3: DELEGA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI E DEI TITOLARI EFFETTIVI;

MODULO SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO: (Aspetti connessi al cliente, Aspetti connessi all’operazione, parziali e Totali rischio complessivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo + leggenda comportamento del professionista) ;

MODULO P01: SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DI UN “PIANO DI FORMAZIONE”;

MODULO 8.0.: PROCEDURA PER IL CONTROLLO INTERNO, CRONOPROGRAMMA;

+ MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE AL MINISTERO

• MODULO P.06.1: COMUNICAZIONE INTERNA EVIDENZE/RILIEVI VIOLAZIONI LIMITAZIONI UTILIZZO CONTANTE
• MODULO P.06.2: SCONTANTE CLIENTI CON SERVIZIO CONTABILE;
• MODULO P. 6.09: INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL MEF.

TUTTI I MODULI SONO EDITABILI E SALVABILI  ** possono essere utilizzati infinite volte ***

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile – Il cofanetto permette una rapida visione e compilazione dei file al computer, utilizzato dai professionisti per regolarizzare la situazione della della propria clientela in merito alle norme sull’antiriciclaggio.

Caratteristiche Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile 2019 :

EDITABILE: il file è compilabile in tutte le sue pagine – 11 moduli interamente editabili;

STAMPABILE: una volta compilato può  essere immediatamente stampato, con i dati inseriti;

SALVABILE: una volta compilato è possibile salvare il modulo con i dati inseriti, per utilizzarli o stamparli successivamente;

FUNZIONI AUTO-TAB dove previste;

Funzioni compilazione semplice;

Estraibile TUTTI I MODULI possono essere salvati all’interno del cofanetto o estratti singolarmente.

File pdf editabile per Professionisti ultimo aggiornamento MODULISTICA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 2019

Utile strumento per creare il fascicolo antiriciclaggio aziendale. modulistica antiriciclaggio 2019 – by moduliutili

NB. IL FILE E’ UN UTILE STRUMENTO PER PROFESSIONISTI CHE ABBIANO UN MINIMO DI CONOSCENZE DELLA MATERIA IN QUESTIONE. (adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007 E successive modifiche e integrazioni)