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Moduli Antiriciclaggio editabile

30,00 22,00

Modulistica utile per l’ adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007. (AGGIORNATO)

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Descrizione

Modulistica Antiriciclaggio editabile aggiornata  

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile (conforme alla normativa antiriciclaggio)

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio pdf editabile, stampabile e salvabile.

Antiriciclaggio editabile pdf – cofanetto con file editabili aggiornato alle disposizioni del 2018 – cofanetto utile per l’ adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile (Modulistica antiriciclaggio 2018 pdf edita e salva ): il cofanetto modulistica antiriciclaggio contenente 11 moduli per l’adeguata verifica da parte del professionista del cliente.

Modulistica antiriciclaggio “Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile”

IL COFANETTO MODULI ANTIRICICLAGGIO CONTIENE LA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO:

  • MODULO A : IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
  • MODULO P04.1:  DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO)
  • MODULO C1:  DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007 (DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO)
  • MODULO C2: DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007;
  • MODULO P04.3 – DELEGA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI E DEI TITOLARI EFFETTIVI;
  • MODULO SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO (Aspetti connessi al cliente, Aspetti connessi all’operazione, parziali e Totali rischio complessivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo + leggenda comportamento del professionista) ;
  • MODULO P01 – SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DI UN “PIANO DI FORMAZIONE”;
  • MODULO 8.0.: PROCEDURA PER IL CONTROLLO INTERNO, CRONOPROGRAMMA;

+ MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE AL MINISTERO

  • MODULO P.06.1 COMUNICAZIONE INTERNA EVIDENZE/RILIEVI VIOLAZIONI LIMITAZIONI UTILIZZO CONTANTE
  • MODULO P.06.2 SCONTANTE CLIENTI CON SERVIZIO CONTABILE;
  • MODULO P. 6.09 INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL MEF.

TUTTI I MODULI SONO EDITABILI E SALVABILI 2018 ** possono essere utilizzati infinite volte ***

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabileIl cofanetto permette una rapida visione e compilazione dei file al computer, utilizzato dai professionisti per regolarizzare la situazione della della propria clientela in merito alle norme sull’antiriciclaggio (aggiornato alle ultime disposizioni 2018)

Caratteristiche Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile 2018 :

  • EDITABILE: il file è compilabile in tutte le sue pagine – 11 moduli interamente editabili;
  • STAMPABILE: una volta compilato può  essere immediatamente stampato, con i dati inseriti;
  • SALVABILE: una volta compilato è possibile salvare il modulo con i dati inseriti, per utilizzarli o stamparli successivamente.
  • FUNZIONI AUTO-TAB dove previste.
  • Funzioni compilazione semplice;
  • Estraibile TUTTI I MODULI possono essere salvati all’interno del cofanetto o estratti singolarmente.

File pdf editabile per Professionisti ultimo aggiornamento 25 gennaio 2016 (MODULISTICA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 2018)

Adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007.

Utile strumento per creare il fascicolo antiriciclaggio aziendale.

modulistica antiriciclaggio 2018 – by moduliutili

NB. IL FILE E’ UN UTILE STRUMENTO PER PROFESSIONISTI CHE ABBIANO UN MINIMO DI CONOSCENZE DELLA MATERIA IN QUESTIONE. (adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007 E successive modifiche e integrazioni)

Recensioni

  1. Cristina

    Ottima modulistica per la messa a norma cofanetto completo

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