La Nuova modulistica editabile Antiriciclaggio proposta comprende:
Cofanetto completo di tutta la modulistica
*La modulistica antiriciclaggio sviluppata fa i calcoli in automatico sulla base dei dati inseriti dal professionista (AV.0 e AV1)
*AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
*AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (modello edita e salva)
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 (modello edita e salva)
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA(modello edita e salva)
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE (modello edita e salva)
Importante: é stato elaborato il modulo della REGOLA TECNICA N°3 , vedi le linee guida, l’abbiamo chiamata Av.0 RT3, molto importante per completare tutta la modulistica Antiriciclaggio.
La modulistica è adatta a persone, professionisti, commercialisti, agenzie immobiliari che abbaino dimestichezza con la matteria di adeguata verifica, delle linee guida per l’antiriciclaggio negli studi dei professionisti.
scarico immediato cofanetto – file conforme alla direttiva – sviluppo 2020 – CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)
